مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

متطلبات مشتركة لإعداد الوثائق وتصديقها وترجمتها وتقديمها ضمن خدمات مختلفة لدى دائرة مراقبة الشركات.

يوضح الوثائق المطلوبة عندما يقدم الطلب أو يعتمده وكيل أو مفوض أو شريك أو مسؤول في الشركة.

يجمع الموافقات والوثائق المساندة التي قد تطلب من الوزارات أو الجهات التنظيمية أو المحاكم أو الجهات الرسمية الأخرى.

متطلبات مشتركة للتعريف بمالكي الشركة وشركائها ومساهميها والشركاء الاعتباريين والمستفيدين الحقيقيين.

يوضح المتطلبات المتكررة لقرارات الشركة ومحاضر الاجتماعات والدعوات وكشوف الحضور والموافقات الداخلية.

وثائق مالية مشتركة وأدلة مساندة تستخدم في الإيداعات السنوية وتعديلات رأس المال وتغييرات الملكية وإغلاق الشركات.

يوضح متطلبات النشر والإعلان والإشعار التي قد تنطبق على قرارات وخدمات مختلفة تتعلق بالشركات.